In un’ottica di analisi microcomparatistica diacronica è possibile osservare come nella versione vigente i delitti di cui agli artt. 648-
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Uso di paradisi fiscali o giurisdizioni opache: Molte operazioni di riciclaggio sfruttano paesi con segretezza bancaria rigida o normative anti-riciclaggio deboli (appear nel già citato caso “Panama Papers”).
Nel caso, il direttore di una banca period stato accusato del reato di riciclaggio di denaro, for every il fatto che, secondo l’accusa, aveva consapevolmente pagato degli assegni relativi a fatture scaturenti da operazioni totalmente o parzialmente inesistenti.
In seguito all’assoluzione del manager, la Procura di Catanzaro faceva ricorso in Cassazione la quale lo riteneva infondato, contestando i motivi del ricorso. In particolare “
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Il procedimento penale indaga su una presunta associazione illecita composta da membri della direzione per la lotta contro il traffico di stupefacenti della stessa polizia di Cordovan.
Quando una persona ha a disposizione somme di denaro ottenute illegalmente, non può dichiarare all’Agenzia delle Entrate la provenienza reale degli importi.
Le tecniche utilizzate for each riciclare denaro possono variare enormemente, ma alcune sono particolarmente diffuse:
di riciclaggio, differenziandosi tale intervento modificativo per l’estensione a tale fattispecie delittuosa di un trattamento sanzionatorio attenuato for each i casi di particolare tenuità e di cui al comma quarto dell’artwork. 648 c.p.
L'attuale contesto normativo valorizza il ruolo degli organismi di autoregolamentazione che, in quanto enti esponenziali di categorie professionali, promuovono e here controllano l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi; elaborano regole tecniche in determinate materie; sono responsabili della formazione dei propri iscritti; applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi e ripetute.
Il contributo si propone di svolgere schematiche ma puntuali considerazioni giuridiche in merito agli interventi normativi modificativi dei reati di riciclaggio proposti dal D.
Per essere più chiari, immaginiamo che tu riceva da un amico un assegno che sai essere stato sottratto al suo legittimo proprietario e falsamente firmato e lo versi sul tuo conto corrente o, peggio ancora, lo giri ad un tuo amico affinché lui lo incassi sul suo conto (in modo tale che l’operazione non possa essere ricondotta a te): in questo caso è evidente che, versando l’assegno sul conto corrente, hai cercato di trasformarlo in denaro facendo perdere le tracce della sua provenienza illecita e, per questo motivo, risponderai del reato di riciclaggio. Vediamo insieme, nel dettaglio, i requisiti essenziali del delitto di riciclaggio, cosa si rischia e le pene previste dal nostro ordinamento.